537ea159-41cd-45c5-af8d-93fc38288fc5.jpg)
54e2712d-0cb1-4b28-8496-2b49f2566971.jpg)
1cafc64c-b604-43fc-9e2e-19a11fd84f86.jpg)
7c90ba48-d170-496f-9fd1-4345a852b661.jpg)
浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
根據《浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經本行董事會研究，決定召開浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司2024年第一次股東大會，現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、會議時間
2024年3月29日下午2：00。
二、會議地點
地點：建德農商銀行四樓1號會議室。
地址：建德市新安江街道江濱中路176號。
三、參會對象
本行全體股東或其委托代理人、本行邀請的領導和列席嘉賓、大會見證律師和本行《章程》規(guī)定應參加的人員。
自然人股東本人不能出席的，可以書面委托代理人出席；法人股東參加會議人員應為本單位法定代表人或最高負責人或由其委托參會的其他人員。
四、會議主要內容
（一）聽取并審議《建德農商銀行2023年度董事會工作報告（草案）》；
（二）聽取并審議《建德農商銀行2023年度監(jiān)事會工作報告（草案）》；
（三）聽取并審議《建德農商銀行2023年度獨立董事工作報告（草案）》；
（四）審議《建德農商銀行2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員履職評價及其薪酬分配情況的報告》；
（五）聽取并審議《建德農商銀行2023年度關聯(lián)交易報告（草案）》；
（六）關于審議《建德農商銀行2023年度利潤分配方案（草案）》的議案；
（七）關于審議《建德農商銀行2023年度財務決算報告（草案）》的議案；
（八）審議《建德農商銀行2023年度財務預算執(zhí)行情況和2024年財務預算報告（草案）》；
（九）聽取并審議《建德農商銀行2024年業(yè)務經營發(fā)展規(guī)劃報告（草案）》；
（十）審議《關于2023年支持“三農”發(fā)展情況及2024年發(fā)展計劃的報告》；
（十一）審議《關于變更建德農商銀行注冊資本的議案（草案）》；
（十二）審議《關于授予董事會各專門委員會權限的議案（草案）》；
（十三）審議《關于聘用2024年度公司財務報告法定審計會計師事務所的議案（草案）》；
（十四）審議《關于修訂建德農商銀行章程的議案（草案）》；
（十五）聽取并審議《關于修訂建德農商銀行董事會議事規(guī)則的議案（草案）》；
（十六）審議《關于浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行二級資本債券的議案》；
（十七）關于審議《設立浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司風險公積金（草案）》的議案；
（十八）審議其他事項。
五、參會預先登記
（一）登記手續(xù)：股東參加會議請進行預先登記。自然人股東須攜帶本人身份證、股金證辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東大會的，受托人須攜帶委托人身份證復印件（加注本復印件與原件相符并由委托人簽名）、股金證、授權委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人或者授權代表人須攜帶法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書（適用于授權代表）及本人身份證辦理登記手續(xù)。
（二）登記截止時間：2024年3月15日（辦理時間：上午8：30至11：30，下午2：00至5：00）。
（三）登記地點：建德農商銀行董事會辦公室（建德市新安江街道江濱中路176號十樓）。
六、會議出席及簽到
請參加會議股東或其代理人/授權代表于2024年3月29日下午1：30分前到達會場辦理簽到手續(xù)并參加會議：
（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議。
（二）法人股東的法定代表人或最高負責人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或最高負責人資格的有效證明及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或最高負責人依法出具的書面授權委托書及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會議。
由于攜帶證件或文件不齊全，導致無法確認其股東資格的人員，將不能出席會議并進行表決。
七、其他事項
（一）本公告在《今日建德》、建德新聞網、建德農商銀行營業(yè)部、各支行營業(yè)網點發(fā)布，敬請各位股東留意。
（二）為維護廣大股東的利益，本著勤儉節(jié)約的原則，本次股東大會不發(fā)放禮物、會議補貼，不安排食宿。參會人員的交通、食宿等費用自理。
會務聯(lián)系人及聯(lián)系電話：
聯(lián)系人：劉旭華
聯(lián)系電話：0571－64719993 13588233113
浙江建德農村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年3月8日
