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2020年12月以來(lái)，被告人劉某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍按照商家犯罪嫌疑人陳某（未歸案，另案處理）的指示，使用本人的招商銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡、工商銀行卡用于接收網(wǎng)絡(luò)犯罪資金及進(jìn)行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移犯罪所得。后劉某又發(fā)展被告人潛某為其下線，仍按照上家指示，主要使用潛某的建設(shè)銀行卡、招商銀行卡、泰隆銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡用于接收網(wǎng)絡(luò)犯罪資金及進(jìn)行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬并從中獲利。被告人劉某本人銀行卡比中網(wǎng)絡(luò)詐騙金額為6500元，其銀行異常流水達(dá)100余萬(wàn)元；被告人潛某本人銀行卡比中網(wǎng)絡(luò)詐騙金額為183354元，其銀行異常流水達(dá)60余萬(wàn)元。
推薦理由：
俗話說(shuō)，不知者無(wú)罪。但我要說(shuō)，在某些方面此言差矣。掩飾、隱瞞犯罪所得罪的成立既不需要上游犯罪必須經(jīng)過(guò)法院裁判，只要證明其上游犯罪具有社會(huì)危害性和刑事違法性即可，也不需要被告人對(duì)上游犯罪性質(zhì)具有十分清楚的認(rèn)識(shí)，只要具有概括的認(rèn)識(shí)即可，即認(rèn)識(shí)到所轉(zhuǎn)移的錢(qián)款是/大概是違法犯罪所得即可?，F(xiàn)實(shí)生活中，一些農(nóng)村老人、在校學(xué)生、無(wú)固定職業(yè)青年等群體，在qq等社交軟件上看到收購(gòu)?fù)ㄐ刨~號(hào)、銀行卡號(hào)等即可獲利頗豐的信息，自以為不是違法行為；即使有人猜到自己幫忙轉(zhuǎn)賬的錢(qián)款可能是違法犯罪所得，又抱著自己沒(méi)有參與違法犯罪當(dāng)然不用承擔(dān)責(zé)任的心理去提供賬號(hào)、卡號(hào)，殊不知自己早已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“小鬼”。
掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或以其他方法掩飾、隱瞞的行為，該行為不僅侵害了國(guó)家司法機(jī)關(guān)追查犯罪、追繳犯罪所得及其收益的正?；顒?dòng)秩序，更嚴(yán)重影響了后續(xù)對(duì)被害人損失予以退賠的實(shí)現(xiàn)可能。贓款贓物是重要的物證，由于犯罪嫌疑人將這一至關(guān)重要的證據(jù)予以隱藏或者處理，也會(huì)妨礙刑事偵查的順利進(jìn)行。對(duì)該類(lèi)案件的宣傳報(bào)道，能有力普及犯罪知識(shí)，在公民內(nèi)心拉起警戒線，幫助青少年群體樹(shù)立正確的職業(yè)觀和金錢(qián)觀。
